Что такое незаконный оборот драгоценных металлов, и какой предусмотрен срок?

Юридическая консультация > Административное право > Что такое незаконный оборот драгоценных металлов, и какой предусмотрен срок?

Сложно найти человека, равнодушного к ювелирным украшениям. Но золото, серебро и драгоценные камни не только притягивают взгляд, но и имеют большую стоимость. Это вызывает интерес к ним не только у любителей прекрасного, но и у злоумышленников. Не все покупки украшений происходят в ювелирных магазинах или мастерских, иногда люди покупают драгоценности с рук у знакомых. Как в этом случае не получить в комплекте проблемы с законом?

Особенности преступления

Любая операция с драгоценностями, не подтвержденная документами, является незаконной.

По закону любая операция с драгоценными металлами и камнями, в ходе которой украшение меняет собственника, должна оформляться соответствующими документами. Это относится к покупке, продаже, дарению, хранению и перевозке драгоценностей.

В быту такое условия зачастую не соблюдается – бабушкины драгоценности могут передаваться внукам без всяких документов. Но, поскольку этих документов не было изначально, на подобные ситуации закон закрывает глаза. А вот чеки из ювелирного магазина хранить стоит, чтобы подтвердить, кто является собственником.

Оборот самородных металлов и драгоценных камней контролируется гораздо более жестко. Добывать их совершать любые операции могут только лицензированные организации, и только при том условии, что в данных драгоценностях не нуждается государство. Например, покупка серебряного кольца в магазине – законная операция, если продавец выдал чек, и незаконная, если чека не было. Покупка минерала, содержащего серебро, станет законной только с прямого разрешения государства.

Проще говоря, частные лица могут свободно покупать изделия из драгоценных металлов и камней, а также изделия, которые содержат в своём составе драгоценные металлы (измерительные приборы, радиодетали и другие). При этом не имеет значение, исправно ли данное изделие. Но необработанный металл или камень, в том числе выделенный из изделия (выпаянные элементы радиодеталей, фрагменты украшений), на руках частного лица находиться не может – это нарушает закон.

Почему так происходит? В экономике каждого государства существует понятие золотого запаса, т.е. количества драгоценных металлов и камней в собственности государства, которые обеспечивают ценность денег страны. Незаконный оборот драгоценных металлов выводит их из сферы наблюдения государства, особенно если речь идёт о вывозе за границу. Поэтому долгосрочные последствия таких операций – обесценивание валюты и подрыв экономики.

Исключения

Некоторые состояния драгоценных металлов не будут рассматриваться в качестве предмета статьи 191 УК РФ. К ним относятся:

1. Ювелирные изделия. Под ними понимаются предметы и разного рода украшения, которые изготавливаются при использовании художественной обработки в ее различных проявлениях. Обрабатываются драгоценные металлы, сочетаясь с полудрагоценными, драгоценными или поддельными камнями и прочими природными материалами. Либо могут быть исполнены полностью из драгоценного металла;
2. Бытовые изделия, изготовленные из драгоценных металлов. Это значит, что такой предмет не относится к разновидности личных украшений, используются предметы в быту. Это может быть посуда, оружие, предметы культа и прочее;
3. Предметы искусства, старины или антиквариат, при изготовлении которых использовались драгоценные металлы или камни;
4. Лом ювелирных и прочих изделий бытового назначения. Это могут быть негодные к применению, поломанные украшения и предметы, которые можно переработать в другие изделия;
5. Сусальное золото. Это тонкие золотые пленки, которые используются в декоративных целях;
6. Диски для протезов зубов;
7. Государственные награды, исполненные с применением драгоценных камней и металлов;
8. Монеты коллекционные.

Важно! Во всех указанных случаях не учитывается, каким образом изготовлены предметы и украшения, это может быть и кустарный способ. Кроме того, не важно, проставлено клеймо или нет. П. 3, 5, 7, 8 являются исключением лишь при разовых сделках.

Ответственность за незаконный оборот

1. Дгарметаллов. Зависит от стоимости драгоценностей, которые стали объектом преступления. Максимальное наказание, которое предусмотрено Уголовным кодексом – 5 лет обязательных работ или лишения свободы для частных лиц, и до семи лет со штрафом до миллиона рублей для группы лиц (два человека тоже считаются группой).
2. Камней. Ответственность за оборот камней предусмотрена в том же объёме. Вероятность получить максимальный срок зависит от стоимости камней, с которыми была проведена незаконная операция.
3. Жемчуга. Жемчуг перечисляется среди драгоценных камней отдельно, но ответственность за его оборот такая же, как и за другие камни и металлы. Если жемчуг не является частью украшения или бытового изделия – он предмет преступления.

Квалифицирующие признаки

В качестве квалифицирующих признаков данного деяния рассматривается крупный размер, предусмотренный в части 1 статьи 191 УК РФ. Сумма его определена в примечании к статье 170.2 УК и равна 2 миллионам 250 тысячам рублей.
В части второй фигурируют такие квалифицирующие признаки, как совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Организованная группа:

• носит устойчивый характер;
• ее члены объединились для совершения одного или нескольких преступных деяний;
• у каждого участника имеется своя роль и обязанности.

Группа лиц по предварительному сговору:

• несколько лиц (не менее двух) договорились о совершении преступления;
• при этом договоренность могла быть достигнута перед началом совершения преступления.

Нормы законодательства и статистика

Для изготовления и реализации ювелирных изделий из драгметаллов необходима специальная лицензияю

Законодательство предусматривает несколько способов оборота драгоценностей в зависимости от их состояния и способа использования. Самородные драгоценные камни и металлы добывают специальные организации, имеющие государственную лицензию.

Часть добытого поставляется в золотой запас государства, и только после этого добывающая организация может реализовать продукты своего труда. Продавать их она может только другим организациям – заводам по изготовлению различных приборов и ювелирных изделий, но не частным лицам.

Ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов изготавливают и реализуют лицензированные организации. Покупателем может быть частное лицо или предприятие. Также частные лица могут дарить и оставлять украшения на хранение. Важное условие законности сделки – наличие чека и документов, подтверждающих передачу собственности. То же касается лома ювелирных изделий – украшений, пришедших в негодность и требующих починки.

Приборы и бытовые предметы, содержащие в своем составе драгоценные металлы и камни, свободно продаются и могут быть собственностью частного лица или организации. Исправность или неисправность прибора значения не имеет. Здесь также важен чек, но контроль за такими операциями менее строгий.

Все остальные операции считаются незаконными и преследуются органами охраны правопорядка. Согласно статистике за 2021 год, преступления, связанные с оборотом драгоценностей, составляли около 0,3-0,5% от всего числа экономических преступлений в нашей стране. При этом данное соотношение не менялось на протяжении с 2003 года. Это объясняется относительно стабильной ситуацией в стране – если взглянуть на статистику начала-середины 90-х, цифры будут гораздо выше.

Кроме того, совершить преступление в этой сфере довольно сложно, особенно в той области, которая касается добывающего и ювелирного бизнеса. Это достаточно узкий сектор экономики, в котором большое значение имеет репутация, и злоумышленники вынуждены вступать в крупные сговоры или отказываться от преступной деятельности. Гораздо более распространенное преступление – кража ювелирных изделий и их продажа в ломбарды или через частные ювелирные мастерские.

Хранение и хищение

Согласно Инструкции № 68, драгоценные камни и металлы хранятся в помещениях, которые отвечают требованиям, прописанным в законодательстве относительно технической укрепленности и оборудования средствами пожарной и охранной сигнализации. Важно! Помещения и шкафы, где хранятся указанные предметы, должны пломбироваться, опечатываться, закрываться и сдаваться охране. Вскрыть их смогут только ответственные лица либо комиссия, при наличии разрешения, полученного у руководства.
Учитывая специфику, которой обладает рассматриваемый состав преступного деяния, рассмотреть нужно вид хищений, которые связываются с выполнением профессиональных обязанностей. К ним относятся мошенничество, кража, растрата или присвоение.

Изначально выделяют признаки, которые присущи всем разновидностям хищений, к ним относится, в том числе то, что объектом выступает собственность.

Имуществу присущи такие признаки:

• имеет определенную стоимость, то есть если изъяты вещи, не имеющие ценности материальной — состав преступления не образуется;
• собственность должна принадлежать другому человеку, это значит, что виновный выступает материально ответственным лицом;
• стоимость превышает один установленный МРОТ.

Объективная сторона выражается в изъятии и (или) обращении чужого имущества виновным в свою пользу. Когда виновный изъял вещь, но не получил возможности ею распорядиться, рассматривается как хищение. Деяние окончено с момента изъятия и получения возможности по своему усмотрению распорядиться имуществом. Если рассматривать хищение драгоценных металлов с производства, то оно считается оконченным с того момента, когда металл покинул территорию производства и был вынесен через проходную.

Если работник задержан на проходной, то оценка содеянному дается как покушение на хищение. Если похищенный металл непродолжительное время хранился у виновного, то это дает основание для квалификации по совокупности преступлений со статьей 191 УК РФ.

Субъективная сторона представлена прямым умыслом.

Состав преступления и виды

Составом преступления называется сочетание факторов, которые позволяют определить деяние как незаконное и подлежащее наказанию со стороны правоохранительных органов. Для этого должны присутствовать следующие элементы:

• Предмет преступления, в данном случае – камень, металл или изделие. Над ними совершается противоправное действие;
• Объект преступления – сделка или операция, которая не является законной, т.е. собственно противоправное действие;
• Субъекты, т.е. люди, которые совершают преступление.

О том, что является предметом преступления, было сказано выше.

Чтобы сделка считалась объектом преступления, возможны несколько причин:

1. Отсутствие документов;
2. Неправильное оформление документов;
3. Хотя бы один из участников сделки не имеет права в ней участвовать;
4. В сделке задействовано должностное лицо, которое превышает полномочия;
5. Сами предметы сделки оказались у нынешнего владельца противоправным путем (т.е. были украдены или куплены незаконно).

Граждане, которые считаются субъектами преступления, должны вступить в возраст уголовной ответственности по особо тяжким преступлениям, т.е. 16 лет. Суду подлежат как российские граждане, так и иностранцы и люди без гражданства.

К видам преступлений с драгоценностями относятся незаконные сделки, хранение и пересылка в нарушение установленных правил.

Сложности квалификации незаконного оборота

Квалификация престуления имеет свои сложности.

Как и любая другая сфера, оборот драгоценных камней имеет свои сложности. Что касается ювелирных украшений, то они часто хранятся дома без чеков и других документов, т.е. формально их хранение незаконно. Также они зачастую передаются по наследству внутри семьи или дарятся без оформления документов.

Все такие случаи формально являются незаконными сделками и незаконным хранением. По факту же они совершаются добровольно, и ничьи интересы при этом не ущемляются, т.е. оснований для возбуждения уголовного дела нет.

То же касается приборов и радиодеталей. Золото и платина используются для изготовления некоторых их элементов. Содержание драгоценных металлов крайне мало, и не все радиолюбители имеют представление о том, какая именно деталь сделана из платины. Использование таких приборов законно, как и их починка. Тем не менее, если радиолюбитель выпаивает золотосодержащие детали, он уже становится преступником. Но сложность в том, что для того, чтобы нести уголовную ответственность, он должен быть осведомлен о содержании золота или платины, а доказать это факт практически невозможно.

Что касается самородков, то простой обыватель, не имеющий геологических знаний, легко может принять самородок за камень, не имеющий никакой ценности, оставить его у себя или подарить. Формально эти действия незаконны – это хранение и операции с самородными камнями и металлами, которые не может совершать частное лицо. Поэтому любители редких и красивых минералов подвергают себя серьезному риску.

Даже ювелиры, хранящие в мастерских некондиционный металл, т.е. не пригодный к использованию для украшений, делают это незаконно. Избежать ответственности можно, изготовив из него простое украшение, например, кольцо или браслет с орнаментом – тогда это будет ювелирное изделие, хранение которого не запрещено.

Кто они, черные старатели?

Еще на Руси существовали люди, которые занимались поиском драгметаллов, не имея на то никаких разрешений. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь во все времена люди хотели жить лучше, обеспечивать семью и приносить домой достойный заработок.

Но, отправляясь в путь за лучшим будущим, не стоит забывать о том, что в нашей стране подобная деятельность считается незаконной. А значит, намытое золото будет не так просто реализовать.

Многие люди, решившие заняться поиском Au, предпочитают работать не на себя, а в группе. То есть определенная организация, у которой есть лицензия, набирает людей и вывозит их на объект. Там они работают, ищут золото, сдают его представителю организации и получают за это деньги. Условия проживания и питание оплачивает работодатель. Но не всех старателей устраивают условия работы, которые им предлагают, некоторые предпочитают работать на себя.

На то есть несколько причин, но выбрав подобный путь, человек может столкнуться с определенными трудностями:

1. Придется работать в походных условиях.
2. Не пользоваться дорогостоящей аппаратурой.
3. При отсутствии лицензии могут возникнуть проблемы с законом.

Выбирая место для работы, стоит учесть, что никто не возьмется за обеспечение условий: питание, вода и другие блага цивилизации — это забота старателя, который отправляется на разработку очередной жилы. Можно банально заблудиться в лесу или стать жертвой нападения недоброжелательных коллег.

Поскольку при попытке освоить очередное месторождение можно столкнуться не только со старателями, которые не столь хорошо оснащены, но и ворами, многие искатели не берут с собой аппаратуру.

Ну и, конечно, если на поиски драгметалла нет никаких документов, могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Все золото, что человек намыл в реке или накопал в песке, подлежит конфискации. А старателю грозит уголовная или же административная ответственность.

Золотодобыча может находиться под контролем криминала, и это тоже стоит учитывать. Перспектива встретиться в лесу с бандитами мало кого обрадует.

Если почитать статьи в интернете, то можно встретить противоречивую информацию, которая расскажет о том, как люди находили самородки, и им ничего за это не было. Но есть и сведения о том, что занимавшиеся добычей драгметалла на приисках получили за это наказание.

Обычно старателей, которые ведут добычу желтого металла незаконно, называют «хищниками». Этот термин появился еще до революции, и применяли его в отношении тех граждан, которые искали залежи Au, не обращая внимания на запреты государства. Естественно, что все хищники ищут «ту самую золотую жилу» и мечтают найти несметные богатства. Но даже при такого рода находке, когда якобы вмиг разбогател, старатель не сможет реализовать добытое золото без проблем.

Наибольшее количество людей, которые занимаются нелегальной добычей золота, находится в ЮАР. Хищники в этой стране работают за копейки, они не могут реализовать все, что добыли на территории Африки, и по этой причине вынуждены сбывать драгметалл по смешной цене.

В то время как люди страдают от голода и за тяжелый труд получают гроши, казна ЮАР несет огромные убытки из-за нелегальной добычи Au. Потери действительно огромны, поскольку Африка — один из лидеров по добыче металла, а на долю хищников приходится внушительное количество золота.

Но не только в ЮАР граждане зарабатывают себе на жизнь подобным образом. Поиск и разработка месторождений интересует жителей Казахстана, России, Монголии и Азии.

Хищники работают с лотком, лопатой и другими инструментами, за сотни лет оборудование практически не изменилось. Но, несмотря на все трудности, люди все же отправляются на поиски драгметалла. В то время как легализация на добычу могла бы решить массу проблем.

Какая польза будет от выдачи лицензий частным лицам:

• снизится уровень безработицы в некоторых регионах нашей страны;
• увеличатся объемы добычи драгоценного металла;
• поможет государству получить прибыль от работы черных старателей;
• поспособствует развитию некоторых регионов.

Естественно, что в результате экономического кризиса многие люди остались без работы и не могут обеспечивать семью, зарабатывать приличные деньги. Это и толкает старателей на незаконную разработку месторождений. Если бы государство выдавало лицензии, то уровень безработицы снизился, поскольку старатели занимались бы добычей Au законно, то есть имели официальный источник дохода и платили налоги.

По объемам добычи Au наша страна сегодня занимает шестое место в мире. Естественно, что если бы старатели занимались поиском и разработкой жил с разрешения государства и намытое в реках и ручьях золото тоже учитывали, то Россия занимала совсем другое место в списке лидеров.

Ни страна, ни граждане не получают особой прибыли от нелегальной добычи и продажи Au. Но если бы законодательство проработало этот вопрос, и государство стало выдавать лицензии, то объем тех инвестиций, что проходят мимо казны, значительно снизился.

Сегодня ситуация такова, что многие люди в поисках хорошей работы и достойной зарплаты стремятся в крупные города, поскольку там выше уровень жизни. Из регионов Сибири и Дальнего Востока наблюдается отток населения. Если легализовать деятельность старателей, то у людей появится смысл отправляться в различные регионы нашей страны за золотом. Это поспособствует не только притоку населения в отдаленные районы, но и дальнейшему их развитию.

Работа на прииске тяжела и опасна, и человек, который трудится нелегально, рискует не только своей жизнью и здоровьем. У него есть реальный шанс расстаться со свободой и получить срок.

Как проходит расследование незаконного оборота драгметаллов

Расследование начинается с факта обращения в правоохранительные органы. Это делает свидетель или пострадавший от действий злоумышленников. Если ничьи интересы ущемлены не были или о сделке или хранении никто не знает, то нет оснований для возбуждения уголовного дела, и расследование не начнется.

Второе, что необходимо для расследования – предмет преступления, т.е. драгоценные камни или металлы. Если была совершена сделка, значит, они должны где-то находиться, и обнаружение их местонахождения – ключевой момент в расследовании. Когда предмет преступления обнаружен, его изымают из места хранения с соблюдением соответствующих процедур. Затем материалы направляются на экспертизу, и только после получения ее результатов следственные органы могут требовать документы о сделке.

Последний этап – определение подлинности и законности самих документов. Если они не соответствуют правилам, установленным в законе, то сделка признается противоправной, а ее участники – преступниками.

На любом из этих этапов дело может оказаться закрыто из-за невозможности перейти на следующий этап расследования:

• На этапе заявления – если никто не обратился в следственные органы или заявитель отказался от заявления;
• На этапе поиска драгоценностей – если они не были найдены или изъяты без оформления документов;
• На этапе экспертизы – если материалы были признаны не подлежащими особому учету, а именно: Не являются драгоценностями;
• Непригодны к ювелирной обработке;
• Искусственно выращены;

В любом случае формулировкой будет закрытие дела за отсутствием состава преступления.

Наказание

Наказание зависит от тяжести преступления.

Статья уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за незаконные операции с драгоценными металлами, предполагает следующие виды наказания:

• Обязательные работы;
• Тюремный срок;
• Штраф.

Обязательные работы назначаются сроком до 5 лет, нижнего предела не предусмотрено. Длительность зависит от ущерба, нанесенного экономике государства. Назначаются как отдельным лицам, так и участникам организованной группировки.

Тюремный срок длится до 5 лет для преступников-одиночек и до 7 лет – для участников групп. Также зависит от тяжести преступления. Нижнего предела не предусмотрено. Назначается в качестве альтернативы обязательным работам.

Штраф составляет доход осужденного за 3 года (максимум – 500 000р), если он совершил преступление один, или доход за 5 лет (максимум – 1млн р.) для участников групп. Нижнего предела не установлено. Может быть дополнением к тюремному сроку или обязательным работам, альтернативой другим видам наказания, или не назначаться вовсе.

Статья указывает, что особо крупным размером считается сделка стоимостью от 1,5млн р. Наказание, указанное как максимальное, присуждается именно в таких случаях. Если ущерб для государства не был настолько катастрофичен, судья вправе назначит более мягкое наказание. В том числе условный срок.